raposo Opublikowano 23 Listopada 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Niniejszy wątek ma służyć wymianie informacji nt. wydanych ostrzeżeń przez regulatorów. Co jakiś czas natrafiam na takie newsy, które potem giną w czeluściach forum.Prosiłbym o nie dodawanie swoich subiektywnych opinii w stylu "myślę, że ten broker to kanciarz". Interesują nas fakty, czyli informacje wydane przez instytucje nadzorujące zarówno o ew. zawieszeniu/odwołaniu licencji, nałożeniu kar finansowych czy wprowadzeniu na czarną listę. Najlepiej z podaniem źródła.1) Na początek FXi (Cyprus) Ltdhttps://www.tradefxi.com/Firma podaje na swojej stronie, że posiada licencję cypryjską, co jest nieprawdą.źródło: http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=73362234-0771-4f4e-8a28-d3ff3544c6452) FCA ostrzega przed firmą SMP Forex, które nie ma zgody na prowadzenie działalności finansowej na terenie UK.witryna:http://smpforex.com/źródło:http://www.fca.org.uk/news/warnings/smp-forex 3) Włoski regulator ostrzega przed serwisem do kopiowania sygnałów, która działa na terenie tego kraju bez odpowiednich zezwoleń:Investocopy Network Ltd - Lux Finance Ltdhttp://investocopy.com i http://www.copytowin.comźródło:http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fI/content/comunicazione-a-tutela-consob-2015-10-19/11973 4) Regulator z Dubaju nałożył 640 000 USD kary na ABN AMRO Bank N.V. DIFC Branch (ABN).Szczegóły: The DFSA imposed the fine because ABN did not:ensure that its anti-money laundering (AML) related systems and controls operated effectively;monitor and supervise the activities of all its PBI employees and ensure that they were adequately trained, understood and adhered to ABN's AML policies and procedures;undertake adequate risk based assessments of every customer or conduct adequate customer due diligence (CDD) for many of its clients; andundertake adequate transaction monitoring of client accounts. źródło: http://www.dfsa.ae/WhatsNew/DispForm.aspx?Id=620 5) CySEC ostrzega przed Bullet Investment - brak pozwolenia na prowadzenie jakiejkolwiek działalności inwestycyjnejhttp://www.bulletinvestment.com/źródło: http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=9c7d05e4-7904-4631-b963-90485947a22f 6) CONSOB - włoski regulator - ostrzega przed binarnymi cwaniakami. Brak zgody na prowadzenie działalności inwestycyjnej we Włoszech.1) Worldwide Safe Investment Limited, Binaytion i Worldwide Security Investment Limited - https://highfrequency.trade;2) Mtn Global Ltd i Mtn Worldwide Services Limited - www.byrix.com;3) Marshall Software Ltd i Marshall Advanced Innovation Ltd - www.ksftrade.com;4) Yamix Marketing Ltd - www.algobanque.com;5) Sep Global Ltd - www.fxsep.com.źródło: http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fI/content/comunicazione-a-tutela-2015-11-02/11973 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 27 Listopada 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Szwajcarski regulator FINMA przestrzega przed TradeSolid, które trafiło na listę ostrzeżeń. To broker binarny z UK, który twierdzi, że posiada oddziały w Hong Kongu i Szwajcarii. W Szwajcarii mają działać bez zezwolenia i jeśli te informacje się potwierdzą FINMA może nałożyć na nich karę finansową lub nawet zamknąć działalność. witryna: https://www.tradesolid.com/ źródło: https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/tradesolid/ ===== Brytyjski regulator FCA ostrzega przed LondonFX. Firma podszywa się pod Ikon Capital podając te same dane adresowe. Twierdzą też na swojej stronie, że posiadają odpowiednie licencje, co oczywiście prawdą nie jest. witryna: http://www.londonfx.cn/ źródło: http://www.fca.org.uk/news/warnings/londonfx-clone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 27 Listopada 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 CySEC nakłada kary finansowe za mniejsze i większe grzeszki:WGM Services Ltd (EZTrader, EZInvest i Global Option): €340,000Pegase Capital Ltd (InteractiveOption, HelloBrokers i MTX Plus): €300,000Depaho Ltd (GTCM and FXGM): €233,000Reliantco Investments Ltd (UFX i UFXMarkets): €123,000Informacje nt. kar dostępne w newsach:http://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/CySEC ogłosiło też porozumienie z IronFX zgadzając się na rozliczenie w wysokości €335,000. Chodzi o:http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=c5b69085-0611-4a66-b15c-af61bcfb3af0Informacja dot. porozumienia:http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f3b8aa80-6679-4efa-9ede-6cb53097e8d5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 1 Grudnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Jak już regulator z Belize wydaje ostrzeżenie to naprawdę musi być źle .IFSC z Belize ostrzega przed firmą Grizzly Limited. Na stronie znajduje się informacja, iż posiadają tamtejszą licencję, co jest nieprawdą.witryna: http://www.grizzly-ltd.com/źródło: http://www.ifsc.gov.bz/grizzly-limited/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 8 Stycznia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Po krótkiej przerwie wracamy z naszym cyklem i nowościami z UK. 1) FCA ostrzega przed klonem firmy dostarczającej usługi social tradingu Ayondo Markets poprawny adres www: http://www.ayondo.com/ klon: http://www.ayondo-marketsltd.com/ źródło: http://www.fca.org.uk/your-fca/documents/thematic-reviews/ayondo-markets-ltd-clone 2) FCA odnotowuje silny wzrost wśród powstających firm-klonów (jak zresztą widać na przykładzie powyżej), które podszywają się pod istniejące, znane na danym rynku instytucje. Pełna treść ostrzeżenia: http://www.fca.org.uk/consumers/scams/investment-scams/uauthorised-fx-trading-brokerage-firms Zanim otworzymy gdzieś konto warto sprawdzić dokładnie nazwy, numery licencji na stronie regulatora i adres siedziby... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Hiszpański regulator, CNMV, ostrzega przed brokerem opcji binarnych Citrades. Nie posiadają żadnej autoryzacji i zezwoleń na prowadzenie tego typu działalności.witryna: https://www.citrades.com/źródło: http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={5e472c66-287c-4af2-8455-8cbe0c2d3272} Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 27 Stycznia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 I lecimy dalej... CySEC rozdaje kary - runda II.1) Banc de Binary otrzymuje karę w wysokości 350 000 EUR - to największa kara nałożona przez CySEC od "nie wiadomo kiedy". Nawet Iron dostał mniejszą . Niestety nie piszą za wiele co, gdzie, jak, za co...źródło: http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=34e2a317-00c6-41c4-9be6-c147f94ba65d2) Rodeler Limited - właściciel takich marek jak 24option, 24FX, GrandOption i QuickOption - otrzymuje karę w wysokości 156 000 EUR. I tu już mamy ładnie wyszczególnione za co: €10,000 – handling of client complaints, other admin issues€20,000 – managing operational risk€30,000 – not acting fairly in regards to client bonuses€30,000 – misleading advertising€40,000 – not properly assessing clients for appropriate trading źródło: http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=762d983f-f9f2-4041-bcea-22382256f64f Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 15 Lutego 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 CySEC zawiesza licencję SkyFX. Trademarker (Cyprus) Ltd to firma do której należą marki SkyFX i Capital Option.źródło:http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=e6afdb19-926b-4eff-87f5-f87f85467276 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 23 Lutego 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 CySEC nakłada karę w wysokości 100 000 EUR na brokera CommexFX i jednocześnie zawiesza im licencję na 15 dni.http://www.commexfx.com/źródło:http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=89b1d98d-5191-47c7-816d-c8371cd8a72f Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Kara finansowa od CySEC dla Anyoption na kwotę 235 000 EUR. Za co? Wszystko ładnie rozpisane w poniższym linku.źródło:http://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=03ce3ac7-449f-4a2e-969d-cd8e68001585 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 RBS Bourse, broker opcji binarnych, został umieszczony na liście ostrzeżeń brytyjskiego regulatora FCA z uwagi na działanie bez odpowiednich licencji. Znajdują się także na liście ostrzeżeń francuskiego regulatora AMF.Uwaga, nazwa jest podobna do firmy RBS Asset Management (ACD) z którą nie mają nic wspólnego.Witryna: www.rbsbourse.comźródło: http://www.fca.org.uk/news/warnings/rbs-bourse Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 15 Czerwca 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Kolejny broker bez licencji działający w UK - FCA ostrzega przed: TFX Tradershttp://tfxtraders.com źródło:https://www.fca.org.uk/news/warnings/tfx-traders Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Coś się ruszyło. Właściciel Alpha Finex zatrzymany przez policję. Ponad 100 oszukanych na łączną kwotę ok. 4 mln zł. https://forexclub.pl/wlasciciel-alpha-finex-zatrzymany-policje/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 6 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Kolejny broker FX ląduje na liście ostrzeżeń KNF. Regulator, po zmianie prawa z końca kwietnia br., może zmierzać do zablokowania jego witryny.https://forexclub.pl/kolejny-broker-forex-liscie-ostrzezen-knf/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 27 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Vortex Assets na liście ostrzeżeń KNF https://forexclub.pl/vortex-assets-lista-ostrzezen-knf/ Koniec z nękającymi telefonami! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 11 Lipca 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Tym razem CySEC nie skończył na ukaraniu brokera. Oberwało się także kadrze zarządzającej. Dyrektorzy Falcon Brokers muszą zapłacić łącznie 195 tys. EUR i nie mogą pracować w branży finansowej od 2 do 5 lat. https://forexclub.pl/falcon-brokers-kara-cysec/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 17 Lipca 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Licencja (kolejnego?) brokera opcji binarnych zawieszona przez CySEC. Mają tydzień na wprowadzenie zmian. Czy kogokolwiek to jeszcze szokuje? https://forexclub.pl/optionrally-licencja-cysec/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 4 duże instytucje finansowe ukarane przez FINRA w USA na łączną kwotę 4,75 mln USD. W pechowej grupie znajduje się ceniony i lubiany Interactive Brokers: https://forexclub.pl/kara-finansowa-finra-interactive-brokers/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 "Łowcy frajerów" trafiają na listę ostrzeżeń KNF. Krucjata trwa, brawo! https://forexclub.pl/lowcy-frajerow-trafiaja-na-liste-ostrzezen-knf/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 KNF ostrzega przed MIB700 zrejestrowanym na Vanuatu: https://forexclub.pl/broker-forex-vanuatu-knf/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Uwaga na klona Dukascopy Bank pod witryną dukascopi.com. Cwaniaki przygotowali sobie nawet własną platformę.https://forexclub.pl/dukascopy-bank-klon/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Oczyszczanie Rynku trwa. Mocniej zaangażowała się w działania IDM zgłaszając 5 witryn jako działające nielegalnie. Trzy z nich w mniej niż 24h stały się nieaktywne - pozostało utrader.com i exbino.com. https://forexclub.pl/izba-domow-maklerskich-ostrzega/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2017 AvaTrade oraz iCFD ukarane przez belgijskiego regulatora. Ten pierwszy ponoć oferował Belgom debiuty w akcje (zapewne w CFD na akcje) bez przedłożenia wymaganych dokumentów. https://forexclub.pl/avatrade-oraz-icfd-ukarane-laczna-kwote-375-000-eur/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 14 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Regulator z Belize ostrzega przed Real Markets Live: https://forexclub.pl/belize-broker-forex-ostrzezenie/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raposo Opublikowano 27 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Francuski "KNF" ostrzega przed pięcioma brokerami https://forexclub.pl/brokerzy-forex-czarna-lista/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.